Karma AML — проверка кошелька и обмен криптовалют

Так выглядит отчёт о проверке

Бот проверяет все связи адреса и объясняет, что увидит комплаенс биржи. Ниже — настоящий формат отчёта на примере кошелька в TRON.

Отчёт AMLПример

50/100

Средний риск

Обратите внимание на чистоту активов: биржа может запросить дополнительные проверки. Рекомендуем обратиться в поддержку — @usdt0aml.

1Адрес: TNHLrHWtJVzE…ajr4hHd5
Блокчейн: TRON (TRC-20)
Получено: $200
Отправлено: $105
Активность: 07.09.2026 — 23.10.2026
Активы: TRX, USDT

2Связи адреса

DEX (AMM) 92,5%
Мост 7,5%

3Основные контрагенты

Sun.ioDEX (AMM)$100
Near-intents.orgМост$15через посредников
Bridgers.xyzМост$2через посредников

4На что обратить внимание

Контрагенты в офшорах: Британские Виргинские острова

Информационная проверка, не юридическая консультация и не гарантия безопасности сделки.

1Оборот и активностьСколько адрес получил и отправил, когда был активен и какие активы на нём лежат.
2Связи адресаОткуда пришли деньги — по типам источников: биржи, DEX, мосты, миксеры, санкционные сервисы.
3КонтрагентыС кем адрес обменивался напрямую и через посредников, и на какие суммы.
4ФлагиТо, на что комплаенс биржи посмотрит в первую очередь. По ним понятно, какие документы о происхождении средств подготовить.

Получить свой отчёт 2 проверки бесплатно, дальше — платные пакеты.

Обмен криптовалют по курсу Binance

Любая криптовалюта на любую, в том числе между сетями: USDT TRC20, ERC20, BEP20, TON. Считаем по живому курсу Binance, комиссия за обмен — {fee}%.

Как проходит обмен

Напишите нам в TelegramКнопка откроет чат @usdt0aml с уже набранной парой и суммой.
Оформите заявкуУкажите кошелёк, на который получите монеты. Менеджер подтвердит итоговую сумму.
Оплатите заявкуПереведите монеты на адрес из заявки.
Получите криптовалютуНа кошелёк, который указали в заявке.

Что происходит с заморозками

Коротко о блокировках USDT и проверках AML. Обновляем раз в несколько дней.

$6,3 млрд30.10.2026The National
Binance взломали: биржа остановила ввод и вывод, Tether и Circle заморозили миллиарды
Ущерб оценивают в $6,3 млрд. Tether заморозил более $1,5 млрд USDT, Circle — более $800 млн USDC, всего заблокировано около $3 млрд. Часть украденного уйдёт через P2P и обменники — в ближайшие недели особенно важно проверять адрес отправителя до сделки.
115-ФЗ19.10.2026Коммерсантъ
Российские банки блокируют счета за обналичивание USDT
Поводом становятся регулярные крупные взносы наличных без подтверждённого происхождения средств. ЦБ видит риск отмывания в схеме «купить USDT в СНГ — обналичить в России». С 1 июля 2027 года прямые переводы между физлицами и незарегистрированными обменниками запретят.

Грязная крипта: частые вопросы

Если вопроса нет в списке, напишите в поддержку — разберём ваш отчёт.

Написать @usdt0aml

Что такое «грязная» криптовалюта?

Монеты, которые прошли через адреса, связанные с мошенничеством, взломами, даркнетом, санкционными сервисами или миксерами. Блокчейн хранит всю историю, поэтому эта связь видна и через несколько переводов.

Почему могут заблокировать средства, если я ничего не нарушал?

Биржи проверяют каждое поступление. Если монеты связаны с рискованными источниками, депозит могут заморозить до проверки происхождения средств, даже если вы получили их честно. Эмитенты стейблкоинов, например Tether, сами блокируют адреса по запросам властей.

Как обычный человек получает грязные монеты?

Чаще всего так:

P2P-сделка с незнакомым продавцом;
оплата от клиента или партнёра, чьи монеты уже были с риском;
перевод с биржи или сервиса, который позже попал под санкции;
перевод на адрес, который раньше использовался в мошеннической схеме.

Что значит уровень риска 50 из 100?

Это средний уровень: часть средств пришла из источников, к которым у бирж есть вопросы. Сам по себе он не означает блокировку, но биржа может запросить дополнительные проверки. В отчёте видно, какие связи дали этот балл.

Проверка показала высокий риск. Что делать?

Не отправляйте эти монеты на биржу, пока не подготовитесь.
Соберите подтверждения происхождения средств: историю сделок, переписку по P2P, договоры, чеки.
Не смешивайте эти монеты с другими средствами на одном адресе.
Напишите в поддержку — разберём отчёт и подскажем следующие шаги.

Как не получить грязную крипту при P2P?

Проверьте адрес отправителя до сделки и попросите продавца подождать, пока придёт отчёт. Если риск средний или высокий, лучше отказаться от сделки или выбрать другого продавца.

Проверка бесплатная?

Первые 2 проверки в боте бесплатные. Дальше — платные пакеты, цены видны в боте.

Отчёт — это гарантия, что средства не заблокируют?

Нет. Это информационная проверка, а не юридическая консультация и не гарантия безопасности сделки. Решение о блокировке принимает биржа или эмитент токена.

Контакты

Мошенники копируют сайты и ботов. Сверяйте имена: других контактов у нас нет.

Поддержка и обменНаписать
AML-ботОткрыть
Jabber

Мы не пишем первыми и никогда не просим seed-фразу или приватный ключ.

Предотвращаем блокировку ваших средств